Grupo Dia celebrará su Junta General Ordinaria de Accionistas el próximo 20 de junio en su sede en Las Rozas, Madrid. El orden del día propuesto para la Junta General de Accionistas refleja avances significativos en los compromisos en materia de fortalecimiento del gobierno corporativo, especialmente mediante el aumento del número de consejeros independientes, en donde el número total de consejeros se incrementa de 8 a 10, y con la dimisión de Marcelo Maia como consejero.
El Consejo propondrá el nombramiento de tres consejeras independientes que aportarán el liderazgo, experiencia y habilidades necesarias para la actual fase de aceleración del crecimiento de la compañía. Se trata de Rut Aranda, Sara Díez Jauregui y Paloma Pérez, tres profesionales con trayectorias consolidadas y un profundo conocimiento del sector del retail, así como experiencia en áreas clave como la digitalización, el conocimiento del cliente, la construcción de marca, la sostenibilidad y la gestión de la cadena de suministro.
La nueva composición del Consejo, que pasa de 8 a 10, se traduce en que la representación femenina se elevará al 50 % y la de los consejeros independientes al 70 %, superando así en ambos casos las recomendaciones del Código de Buen Gobierno y la legislación aplicable a las empresas cotizadas en España.
Además, los cambios propuestos en la retribución de los consejeros mejorarán la alineación entre los intereses de los consejeros y los de los accionistas, al proponerse el abono de un tercio de la remuneración total mediante la entrega de acciones con restricciones de transmisión.
«Estos movimientos reflejan el deseo de la compañía de alinearse con las mejores prácticas en materia de gobierno corporativo y de contar con un órgano de gobierno con la independencia, competencias y alineación adecuadas para impulsar su Plan Estratégico 2025-2029», señalan desde Grupo Dia.
Asimismo, el cargo de presidente del Consejo pasará de Benjamin J. Babcock a Alberto Gavazzi tras la Junta General Ordinaria. Gavazzi conoce profundamente la compañía y su estrategia, habiendo desempeñado un papel clave en la elaboración del Plan Estratégico 2025-2029. Aporta la experiencia operativa y la mentalidad orientada al crecimiento necesarias para impulsar la creación de valor a largo plazo de Dia. Babcock continuará en el Consejo como consejero dominical y principal representante de LetterOne, accionista de referencia de Grupo Dia.
En definitiva, «esta transición coherente y ordenada refleja el cumplimiento de un compromiso clave: contar con un Consejo preparado para definir la dirección estratégica, supervisar la ejecución de los objetivos estratégicos y garantizar la creación de valor sostenible a largo plazo para los accionistas y demás grupos de interés», añaden.
Tras su aprobación por la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración de Grupo Dia estará compuesto por 10 miembros: Alberto Gavazzi, consejero dominical y presidente del Consejo; Benjamin J. Babcock, consejero dominical y vocal del Consejo; Gloria Hernández, consejera independiente y vocal del Consejo; Luisa Delgado, consejera independiente y vocal del Consejo; José Wahnon, consejero independiente y vocal del Consejo; Sergio Días, consejero externo y vocal del Consejo; Vicente Trius, consejero independiente y vocal del Consejo; Rut Aranda, consejera independiente y vocal del Consejo; Sara Díez Jauregui, consejera independiente y vocal del Consejo; y Paloma Pérez Sánchez, consejera independiente y vocal del consejo.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones (CNR) estará integrada por: Luisa Delgado, como presidenta; y Vicente Trius, Rut Aranda y Paloma Pérez, como vocales. Por su parte, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento (CAC), estará presidida por Gloria Hernández y compuesta por los vocales José Wahnon, Sergio Días y Sara Díez Jauregui.
“Esta propuesta de renovación del Consejo y los cambios anunciados reafirman nuestro compromiso con un gobierno corporativo fuerte, independiente y transparente, centrado en la creación de valor a largo plazo para nuestros accionistas”, subrayó Benjamin J. Babcock, presidente del Consejo de Administración del Grupo Dia, en una carta enviada a los accionistas a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
